República Dominicana

Consultoria Juridica

Objetivo General: Dar apoyo y asesoría a las diferentes áreas de seguros velando por la aplicación de la ley, normativas y resoluciones para lograr el correcto desempeño de las funciones y atribuciones que le confieren la Ley sobre Seguros y Fianzas.

Extensiones: 266, 267

Departamentos y Divisiones:

Departamento de Prevención Contra el Lavado de Activos: Desarrollar herramientas de investigación que ayuden a identificar violaciones a la Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana, a fin de prevenir la ocurrencia de delitos e identificar las tipologías que en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo pueden ser identificados dentro del sector.

· Esta Unidad se encarga de inspeccionar, supervisar y controlar, el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de materia de prevención de Lavado de Activos, que contempla la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves así como las del Financiamiento del Terrorismo.

· Tratar con otras autoridades competentes nacionales y extranjeras la información oficialmente obtenida para los fines legales de otras organizaciones públicas aportar datos, ideas y soluciones a fin de coordinar las acciones de lugar.