República Dominicana

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Ofrecen Capacitación Lavado De Activos al Sector Asegurador
24 / Julio / 2017

La Superintendencia de Seguros, reunió al sector asegurador para que recibieran capacitación sobre la prevención, detección, evolución y mitigación del riesgo del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en República Dominicana, tal como lo contempla la Ley 155-17 de Lavado de Activo.

En la actividad participaron 125 representantes del sector Seguros, entre ellos, Compañías de Seguros, Reaseguros y Corredores de Seguros, seleccionado por la Superintendencia de Seguros, considerando lo importante que es la formación en conocimientos a los ejecutivos del sector asegurador, para evitar penetración de ese delito.

La formación fue impartida por Claudia Álvarez Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

La actividad fue promovida por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, (CONCLAFIT), y el Ministerio de Presidencia, coordinada por la Unidad de Análisis Financiero, (UAF), la Superintendencia de Seguros y el Centro de Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal, (CAPGEFI).

 

Departamento de Relaciones Públicas y Prensa.-

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