República Dominicana

Departamento de Prevencion Contra el Lavado de Activos

¿Qué es el Departamento de Prevención de Lavado de Activos?

El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguro, es quien tiene a su cargo la inspección, supervisión, y control de las políticas implementadas por los sujetos obligados en el cumplimiento efectivo de las obligaciones y cargas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo según lo establece la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos Provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, así como las del financiamiento del terrorismo.

Está encargado de tratar con las demás autoridades competentes nacionales y extranjeras, las informaciones oficialmente adquiridas para los fines legales de las organizaciones públicas y aportar datos y soluciones para coordinar las acciones de lugar.

FUNCIONES:

  • Velar porque los sujetos obligados apliquen adecuadamente las normas y procedimientos para el envío de reportes de operaciones sospechosas.
  • Inspeccionar a los sujetos obligados y verificar que los mismos cumplan con los programas de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Requerir las informaciones que deban suministrar los sujetos obligados.
  • Elaborar sistema de alerta que ayuden a determinar con antelación cualquier hecho que represente una posible violación a la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Monitorear constantemente las prácticas sugeridas por el GAFI y otros organismos internacionales en relación a la LA/FT.
  • Fungir como enlace entre la Superintendencia de Seguros y demás instituciones o instancias públicas en casos de persecución de esquemas fraudulentos que constituyan una violación a la Ley de Seguros y Fianzas y la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
  • Dar seguimientos a las nuevas tendencias aplicadas por los infractores de la ley.

ESTÁ DIRIGIDA A:

a) Compañías de seguros.
b) Intermediarios de seguros.
c) Ajustadores.
d) Compañías de reaseguros.
e) Los demás participantes que intervengan en el mercado de seguros.

 

Portal de La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF)

www.uaf.gob.do

Norma Sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Norma Sobre La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo Para El Sector Seguros
Norma Sobre La Prevención Del Lavado De Activos Y  Financiación Del Terrorismo Para El Sector Seguros
Archivo pdf Descargar Hits 8 (203.54 KB) | 15 de Marzo de 2017

Resoluciones

Resolución No. 02-2017
Resolución No. 02-2017 sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para el Sector Seguros.
Archivo pdf Descargar Hits 30 (1.79 MB) | 15 de Marzo de 2017
Resolución No. 03-2017
Resolución No. 03-2017 sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para el Sector Seguros.
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Formulario Prevención de Lavado de Activos

Formulario Prevención de Lavado de Activos
Formulario de Prevención de Lavado de Activos.
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Ley 155-17 sobre Lavado de Activos

Ley 155-17 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
Nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas que deroga la Ley 72-02.
Archivo pdf Descargar Hits 38 (517.01 KB) | 02 de Junio de 2017
Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas
Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
Archivo pdf Descargar Hits 8 (75.73 KB) | 22 de Marzo de 2017

Resultados Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, República Dominicana (2010-2014)

Informe Ejecutivo
Resultados Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, República Dominicana (2010-2014).
Archivo pdf Descargar Hits 4 (2.72 MB) | 02 de Mayo de 2017
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