Guias e Instructivos

Guía de Calidad para los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS - UAFRD
Guía para el envío de respuestas a los requerimientos confidenciales
Instructivo Registro Oficial Cumplimiento y Reportes ROS y RTE
Boletín No.2 Dpto. de LA/FT.
Boletín No.3 Dpto. de LA/FT.
Modelo Comunicación ROS y RTE.
Modelo Comunicación Designación Oficial de Cumplimiento.