Guias e Instructivos

Guía de Calidad para los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS - UAFRD

Guía para el envío de respuestas a los requerimientos confidenciales

Instructivo Registro Oficial Cumplimiento y Reportes ROS y RTE

Boletín No.2 Dpto. de LA/FT.

Boletín No.3 Dpto. de LA/FT.

Modelo Comunicación ROS y RTE.

Modelo Comunicación Designación Oficial de Cumplimiento.